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虚拟与现实的竞速——永定警方破获一起特大跨国网络***案

发布时间:2017-11-14 01:31:05    来源 :张家界在线   作者: 浏览量:257

  红网时刻11月10日讯(通讯员宋芳 郭颖 )近日,永定区人民法院对涉嫌利用京城国际娱乐城网站开设赌场的犯罪嫌疑人黄某斌、黄某江、易某涵、廖某玲进行公开宣判至此,由永定公安分局侦办的涉案范围遍及全国,涉案人员逾万人,涉案金额达数亿元的3.24特大跨国网络***案尘埃落定。

  源起

  ***和网络游戏看似八竿子打不着,但就有这么一群人,在高额利益的驱使下,把两者结合起来,变成了手中牟取非法利益的赚钱工具。

  2016年2月15日,辖区一男子报警,称他2015年9月以来通过京城国际娱乐城***网站参与网络***,已经在该网站输掉10余万元。

  组织三人以上聚众***、赢利5000元以上报案人举报的网站已达到立案调查标准。因案件牵连甚广,永定警方立即逐级上报,各级公安机关均高度关注,要求全力侦办。分局迅速成立由永定区人民政府副区长、公安分局党委书记、局长卓尚君任总指挥,分局党委副书记、政委潘勇任副总指挥,分局党委委员、副局长刘克敏任专案组长的3.24专案组,抽调精干警力组成专案成员,负责侦办此案。虚拟的犯罪现场、数以亿计的数据、海量的统计分析复杂的取证坏境加上涉案人员地域差异、银行数据分类不同的限制,专案民警要在最短的时间内利用计算机软件应用知识、统计分类以及逻辑分析学知识,每一条有力证据的取得都如大海捞针。

  虚拟与现实的竞速似一张无形的大网,随着案件的深入,一场长时间、远距离、大范围的艰苦作战拉开帷幕。

  侦查

  历时一年,三百六十多个昼夜,八千七百多个小时,每一分钟都在与时间赛跑。早一分钟破案,涉案人员数就会少一点,涉案金额数据就会跑得慢一些。办案民警一刻也不敢懈怠,一边根据侦查需要争取市公安局、省公安厅及外省市同行、技侦、本局相关警种的支持,一边马不停蹄地奔赴全国各地调查取证,同时利用空闲学习计算机软件应用和大数据知识,不是在理清数千张银行卡多达几千万条电子银行数据关系,就是在寻找***集团的资金出口,专案组民警不厌其烦对每一条数据进行仔细的、重复的分析斟酌,对涉案银行卡的资金流进行疏导、追踪。

  根据多个第三方支付平台提供的线索,专案民警梳理研判出一个网站服务器设在菲律宾的特大跨国网络***犯罪团伙。通过报警人提供的信息,专案民警获取了该网站用于接收会员充值及会员兑换游戏币的多张银行卡,均为境内银行卡。根据这些银行账号,顺藤摸瓜,网络***平台最终浮出水面。犯罪嫌疑人利用互联网,向国内网民推广***网站。

  终于,在长达八个多月的时间里,从多达三千多万条电子银行数据的海洋中找到了答案,理清了该***集团的人员构架,逐步掌握整个犯罪团伙的操作流程,锁定了该网络***集团的主要犯罪嫌疑人。自2014年以来,犯罪嫌疑人黄某杰、黄某芳、黄某斌、黄某江等人在菲律宾租用台湾BBIN公司的***网站开设京城国际娱乐城***网站,利用互联网向中国境内人员进行推广,发展中国境内会员参与网络***。网站涉及视讯直播、彩票游戏、体育赛事、电子游艺四大类***内容,客服开展24小时会员咨询、充值、兑换等工作。此外,为了吸引更多人参赌,网站还通过返利的方式,吸引赌客积极发展下线。

  收网

  2017年农历腊月廿四,当天距中国传统佳节除夕仅3天。一条振奋人心的消息传来,团伙中两名工作人员已入境回国,分别在千公里之外的江苏和福建。外出抓捕?则不能与家人团聚;待春节后再抓捕?犯罪嫌疑人极有可能提前离境。专案组民警再三权衡,决定放弃春节陪伴家人的时间,于当日下午兵分两路分别驾车远赴福建、江苏两地。

  两组民警日夜兼程,18个小时马不停蹄,于腊月廿八赶至犯罪嫌疑人所在的市县,距离除夕不到70个小时,各地年味正浓,处处张灯结彩,专案民警正在路上。很快,在当地公安机关极力配合下,福建专案小组于当天下午首先摸清了犯罪嫌疑人住处,但是江苏专案小组仍没有嫌疑人的消息为了避免打草惊蛇,福建组只能蹲守,以防节处生枝。异乡,漆黑、寂静、寒风凛冽的除夕前夜,不能抽烟,不能玩手机,不能讲话什么都不能做,对于专案民警来说是煎熬,也是挑战。腊月廿九中午,江苏专案小组终于传来清息,已掌握嫌疑人踪迹,随时准备实施抓捕。

  收网!一声令下,两组民警在不同的地点同时展开抓捕行动,两名犯罪嫌疑人在毫不知情的情况下顺利归案,梦碎除夕前夜。接下来,完善手续、讯问、押解,没有时间给专案组民警留下休息。经过八个小时的讯问,已到腊月三十,街面上餐馆商铺都已歇业,一人一碗泡面,专案小组民警便启程开始了漫长的押解之路。

  真相

  视讯直播(百家乐、三公、牛牛等)、彩票游戏(重庆时时彩等)、体育赛事(篮球、足球赛事等)、电子游艺四大类***内容玩法简单、快捷、高赔率诱人的广告被投放到媒体和网站上,让部分玩家忍不住点击,最终愿者上钩。

  该团伙是一个管理严密、分工明确的违法犯罪组织。团伙成员之间各司其职,取现转账、网站平台开发和维护、赃款存放保管及洗钱均有专人负责。通过利用互联网向境内人员推广发展会员,在网上高薪招聘从事***网站会员出款或客服兼会员入款人的方式,为京城国际娱乐城***网站提供服务,从而为集团牟利。犯罪团伙将购买的境内多家银行发行的私人账户银行卡卡号公布在网络上,用于会员充值和游戏币兑现以及***资金流转,押注金额从1元起,上不封顶,从中抽水获利。

  据永定警方统计,该网站直接用于充值、兑换、中转资金等用途的涉案银行卡312张,专案民警先后两次对900多个涉案银行账户进行冻结,涉及赌资近十亿元,而该犯罪团伙非法牟利逾6000万元。我当时就跟着了魔一样,后来明知道自己被骗了,还是希望把本钱收回来,结果越输越多。这是涉赌人员的普遍心理。事实上,犯罪团伙通过***平台后台来控制赌局结果。一般的套路是先让参赌人员赢钱,尝到甜头,在其加大投注后,将其赌资全部吃掉。表面上看有输有赢很公平,但杀多赔少,只要加大投注,输钱是必然的。

  

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